fashiondays.ro
melimeloparis.ro
melimeloparis.ro
melimeloparis.ro

PERCHEZIȚII LA PERSOANE BĂNUITE DE FRAUDĂ INFORMATICĂ ȘI SPĂLAREA BANILOR, CU RAMIFICAȚII TRANSFRONTALI

În dimineața zilei de 16 septembrie a.c, polițiștii din cadrul B.C.C.O. Alba Iulia - Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Sibiu, au desfășurat o acțiune pe linia combaterii fraudelor informatice și pentru destructurarea unui grup infracțional organizat, în județele Sibiu, Vâlcea, Hunedoara, Dolj, Ilfov, Călărași și în municipiul București.

Au fost efectuate 13 percheziții domiciliare și puse în executare 6 mandate de aducere.

Acțiunea vizează completarea probatoriului într-o cauză penală în care este cercetată o grupare de criminalitate organizată, specializată în infracțiuni de fraudă informatică și spălarea banilor, cu ramificații transfrontaliere, o primă etapă a activităților fiind desfășurată la data de 11 noiembrie 2020.

Din cercetări a reieșit că membrii grupării ar fi modificat conturi legitime de pe portaluri de comerț online, prin alterarea unor date personale ale titularilor, vizând în principal conturile bancare asociate.

Persoanele vătămate expediau sumele de bani aferente bunurilor promise/oferite spre vânzare, în conturi bancare controlate de către membrii grupării infracționale.

De asemenea, membrii grupării ar fi postat anunțuri fictive pe site-uri internaționale specializate în vânzarea de autoturisme sau închirieri imobile, și, ulterior, ar fi deschis sau intermediat deschiderea de conturi bancare necesare pentru transferul banilor proveniți din infracțiuni, atât în România, cât și în Marea Britanie și Italia, folosindu-se de documente de identitate falsificate.

Pe parcursul cercetărilor efectuate până la data de 11 noiembrie 2020, au fost identificate peste 2.000 de victime, în special din Germania, dar și din Finlanda, Olanda, Marea Britanie, Spania, Cehia, Norvegia, Polonia și Italia.

Sumele de bani obținute din săvârșirea acestui gen de infracțiuni ar fi fost disimulate de către membrii grupării, fiind, în final, folosite la achiziționarea unor imobile și autoturisme de lux.

În cursul anului 2021, față de cei 12 membri identificați inițial, au mai fost identificați 14 membri ai grupării infracționale organizate.

Pe parcursul cercetărilor efectuate în anul 2021, au fost identificate încă 3.000 de victime, în special din Germania, dar și din Finlanda, Olanda, Marea Britanie, Spania, Cehia, Norvegia, Polonia Italia și S.U.A., numărul total al acestora fiind de aproximativ 5.000 de persoane.

Până în prezent, s-a conturat un prejudiciu de aproximativ 2.000.000 de euro.

În urma perchezițiilor, au fost ridicați 44.928 de lei, 870 de euro, 70 de lire sterline, 4 laptopuri, 5 stick-uri de memorie, 8 pliculețe care conțin o substanță pulverulentă de culoare albă, 10 telefoane mobile, un card de memorie, o tabletă, 13 cartele SIM, o unitate tip desktop, înscrisuri și 4 carduri bancare.

Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor din cadrul Brigăzii de Intervenție Specială a Jandarmeriei și al echipelor de intervenție și acțiuni speciale din cadrul I.P.J. Sibiu, I.P.J. Argeș, I.P.J. Vâlcea, I.P.J. Olt, I.P.J. Dolj, I.P.J. Hunedoara, precum și de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din Poliția Română.

În vederea soluționării cauzei penale, se cooperează cu autorități ale altor state, prin Centrul de Cooperare Polițienească Internațională, fiind emise ordine europene de anchetă pentru Italia, Germania, Marea Britanie, Scoția, Olanda.

PERCHEZIȚII LA PERSOANE BĂNUITE DE FRAUDĂ INFORMATICĂ ȘI SPĂLAREA BANILOR, CU RAMIFICAȚII TRANSFRONTALIERE

În dimineața zilei de 16 septembrie a.c, polițiștii din cadrul B.C.C.O. Alba Iulia - Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Sibiu, au desfășurat o acțiune pe linia combaterii fraudelor informatice și pentru destructurarea unui grup infracțional organizat, în județele Sibiu, Vâlcea, Hunedoara, Dolj, Ilfov, Călărași și în municipiul București.

Au fost efectuate 13 percheziții domiciliare și puse în executare 6 mandate de aducere.

Acțiunea vizează completarea probatoriului într-o cauză penală în care este cercetată o grupare de criminalitate organizată, specializată în infracțiuni de fraudă informatică și spălarea banilor, cu ramificații transfrontaliere, o primă etapă a activităților fiind desfășurată la data de 11 noiembrie 2020.

Din cercetări a reieșit că membrii grupării ar fi modificat conturi legitime de pe portaluri de comerț online, prin alterarea unor date personale ale titularilor, vizând în principal conturile bancare asociate.

Persoanele vătămate expediau sumele de bani aferente bunurilor promise/oferite spre vânzare, în conturi bancare controlate de către membrii grupării infracționale.

De asemenea, membrii grupării ar fi postat anunțuri fictive pe site-uri internaționale specializate în vânzarea de autoturisme sau închirieri imobile, și, ulterior, ar fi deschis sau intermediat deschiderea de conturi bancare necesare pentru transferul banilor proveniți din infracțiuni, atât în România, cât și în Marea Britanie și Italia, folosindu-se de documente de identitate falsificate.

Pe parcursul cercetărilor efectuate până la data de 11 noiembrie 2020, au fost identificate peste 2.000 de victime, în special din Germania, dar și din Finlanda, Olanda, Marea Britanie, Spania, Cehia, Norvegia, Polonia și Italia.

Sumele de bani obținute din săvârșirea acestui gen de infracțiuni ar fi fost disimulate de către membrii grupării, fiind, în final, folosite la achiziționarea unor imobile și autoturisme de lux.

În cursul anului 2021, față de cei 12 membri identificați inițial, au mai fost identificați 14 membri ai grupării infracționale organizate.

Pe parcursul cercetărilor efectuate în anul 2021, au fost identificate încă 3.000 de victime, în special din Germania, dar și din Finlanda, Olanda, Marea Britanie, Spania, Cehia, Norvegia, Polonia Italia și S.U.A., numărul total al acestora fiind de aproximativ 5.000 de persoane.

Până în prezent, s-a conturat un prejudiciu de aproximativ 2.000.000 de euro.

În urma perchezițiilor, au fost ridicați 44.928 de lei, 870 de euro, 70 de lire sterline, 4 laptopuri, 5 stick-uri de memorie, 8 pliculețe care conțin o substanță pulverulentă de culoare albă, 10 telefoane mobile, un card de memorie, o tabletă, 13 cartele SIM, o unitate tip desktop, înscrisuri și 4 carduri bancare.

Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor din cadrul Brigăzii de Intervenție Specială a Jandarmeriei și al echipelor de intervenție și acțiuni speciale din cadrul I.P.J. Sibiu, I.P.J. Argeș, I.P.J. Vâlcea, I.P.J. Olt, I.P.J. Dolj, I.P.J. Hunedoara, precum și de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din Poliția Română.

În vederea soluționării cauzei penale, se cooperează cu autorități ale altor state, prin Centrul de Cooperare Polițienească Internațională, fiind emise ordine europene de anchetă pentru Italia, Germania, Marea Britanie, Scoția, Olanda.

melimeloparis.ro
otter.ro driedfruits.ro/


manzara.ro top-shop.ro

Booking.com

Ultimele stiri

O minoră este de negasit! Politistii cer ajutorul cetatenilor!

O minoră este de negasit! Politistii cer ajutorul cetatenilor!

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis mesaj de atentionare hidrologică valabilă pentru județul Dâmbovița

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis mesaj de atentionare hidrologică valabilă pentru județul Dâmbovița

Activități preventive de apărare împotriva incendiilor și anticorupție

Activități preventive de apărare împotriva incendiilor și anticorupție

Balastierele din mai multe județe au fost luate la PURICAT de oamenii legii! S-a lăsat cu sancțiuni usturătoare!

Balastierele din mai multe județe au fost luate la PURICAT de oamenii legii! S-a lăsat cu sancțiuni usturătoare!

Proiectele a 6 drumuri județene, depuse de CJD pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”

Proiectele a 6 drumuri județene, depuse de CJD pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”

“Victimele traficului de persoane sunt ascunse sub ochii noștri”, campanie de conștientizare a traficului de persoane

“Victimele traficului de persoane sunt ascunse sub ochii noștri”, campanie de conștientizare a traficului de persoane

Săptămâna prevenirii traficului de persoane 18 – 22 octombrie 2021

Săptămâna prevenirii traficului de persoane 18 – 22 octombrie 2021

S-a tras cortina peste CORB Adventure DAYS 2021! Ediția a fost dedicată lui Adrian Cernea, pilotul decedat într-o competiție de off road

S-a tras cortina peste CORB Adventure DAYS 2021! Ediția a fost dedicată lui Adrian Cernea, pilotul decedat într-o competiție de off road

CJD - BULETIN RUTIER DÂMBOVIȚA Drumuri închise și trafic restricționat

CJD - BULETIN RUTIER DÂMBOVIȚA Drumuri închise și trafic restricționat

CJD - Programul lucrărilor la infrastructura rutieră din Județul Dâmbovița, în perioada 18 - 22 octombrie 2021

CJD - Programul lucrărilor la infrastructura rutieră din Județul Dâmbovița, în perioada 18 - 22 octombrie 2021

ATENȚIE Cod portocaliu de ploi în București și în 10 județe

ATENȚIE Cod portocaliu de ploi în București și în 10 județe

ȘOCANT O elevă de 16 ani a decedat SUBIT în timp ce se afla la școală

ȘOCANT O elevă de 16 ani a decedat SUBIT în timp ce se afla la școală

Stadion nou la Târgoviște! Președintele Corneliu Ștefan a prezentat proiectul în fața Comisiei Tehnico-Economice a Ministerului Dezvoltării

Stadion nou la Târgoviște! Președintele Corneliu Ștefan a prezentat proiectul în fața Comisiei Tehnico-Economice a Ministerului Dezvoltării

17 străzi din municipiul Târgoviște, cu o lungime de peste 12 km, vor fi reabilitate și modernizate în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”!

17 străzi din municipiul Târgoviște, cu o lungime de peste 12 km, vor fi reabilitate și modernizate în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”!

Percheziții de amploare în județul Prahova! Sunt vizate patru cabinete medicale și un centru de vaccinare

Percheziții de amploare în județul Prahova! Sunt vizate patru cabinete medicale și un centru de vaccinare